Совет директоров РусГидро утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров (ГОСА), дал рекомендации по дивидендам и иным вопросам, выносимым на рассмотрение акционеров. Заседание Совета директоров состоялось 24 мая 2019 года в заочной форме.

***

Совет директоров утвердил повестку дня ГОСА и отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках с заинтересованностью, предварительно утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность РусГидро по итогам 2018 года.

***

Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 года:

Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 0,0367388 рубля на одну акцию и установил 09.07.2019 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер прибыли, направляемой на дивиденды, составляет 50% от финансового результата по МСФО за 2018 год и на 42% выше дивидендов прошлого года.  

***

Совет директоров рекомендовал ГОСА выплатить вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии за период с 27.06.2018 по 28.06.2019 в размере, порядке и сроки, определенные положениями о выплате вознаграждений и компенсаций соответствующим органам Общества.

*** 

Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «РусГидро».

***

Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить новые редакции Устава, положений о Ревизионной комиссии, о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров, о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, о Правлении и о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

***

Совет директоров утвердил существенные условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг меду ПАО «РусГидро» и АО ВТБ Регистратор.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, в рамках дополнительного соглашения регистратор будет предоставлять лицам, имеющим право на участие в собраниях акционеров, возможность голосовать путем заполнения электронного бюллетеня в личном кабинете на сайте Регистратора, в мобильном приложении и через сервис электронного голосования, а также через терминалы во время ГОСА и знакомиться с материалами к собранию с помощью электронных сервисов.

***

Справка:

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт.

http://www.rushydro.ru
Пресс-служба РусГидро
8 800 333 8000 # 1186
press@rushydro.ru


Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний.  Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться.  ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.