Решения Совета директоров


Протокол № 4
заседания Совета директоров
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Дата проведения:

20 марта 2008 года

Форма проведения:

заочное голосование

Место и время подведения итогов голосования:

г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28,  ОАО «ДРСК» 20.03.2008г. до 18 часов  московского времени



Члены Совета директоров ОАО «ДРСК», принявшие участие в заседании:

  1. Андреенко Юрий Андреевич
  2. Бай Алексей Евгеньевич
  3. Большаков Андрей Николаевич
  4. Васильева Анна Александровна
  5. Волков Максим Леонидович
  6. Иус Александр Алексеевич
  7. Коптяков Станислав Сергеевич
  8. Мустафин Герман Олегович
  9. МясникВиктор Чеславович
  10. Паули Виктор Карлович
  11. СелютинДмитрий Эдуардович
  12. Шумилов Александр Александрович


Общее количество членов Совета директоров ОАО «ДРСК» - 13 чел.


Приняли участие в заседании Совета директоров ОАО «ДРСК» - 12 чел.
Кворум заседания Совета директоров ОАО «ДРСК» - имеется.



Повестка дня
заседания совета директоров:

  1. Об утверждении годовых (квартальных) КПЭ ОАО «ДРСК» на 2008 год.
  2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «ДРСК» на 2008 год.
  3. Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2008 года.
  4. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ДРСК» на период до 01.01.2010 г.
  5. Об утверждении Положения об информационной политике ОАО «ДРСК».
  6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2007 год.
  7. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года.
  8. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2007 года.
  9. Об утверждении бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2008 год.


Подведение итогов голосования и принятые решения:


Вопрос 1: Об утверждении годовых (квартальных) КПЭ ОАО «ДРСК» на 2008 год.


Проект решения
: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.


Результаты голосования
:

  • «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
  • «ПРОТИВ»: нет.
  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.


Решение принято единогласно.


Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.



Вопрос 2
: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «ДРСК» на 2008 год.


Проект решения
:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «ДРСК» на 2008 год.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ДРСК» скорректировать Годовую комплексную программу закупок на 2008 год в соответствие с бизнес-планом после его утверждения.

3. При разработке скорректированной ГКПЗ обратить внимание на следующие замечания:

  • по закупкам Раздела 3 (Реконструкция услуги) № 47 лоты (с 1 по 17), № 48 - 64 убрать в комментариях ссылку на протокол ЦЗК ОАО «ДРСК» № 3 от 08.02.08 г.;
  • нарушены требования Раздела 7 «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ДРСК», планируемые способы закупок не соответствуют по стоимости пороговым значениям;
  • исключить дробление части однотипных закупок постоянного характера с целью снижения стоимостного порогового значения, что является нарушением закупочных стандартов.

4. Вынести на утверждение Совета директоров Общества скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2008 год.


Результаты голосования
:

  • «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э.) –  8 чел.
  • «ПРОТИВ»: нет.
  •  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.


Решение принято большинством голосов.


Принятое решение
:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «ДРСК» на 2008 год.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ДРСК» скорректировать Годовую комплексную программу закупок на 2008 год в соответствие с бизнес-планом после его утверждения.

3. При разработке скорректированной ГКПЗ обратить внимание на следующие замечания:

  • по закупкам Раздела 3 (Реконструкция услуги) № 47 лоты (с 1 по 17), № 48 - 64 убрать в комментариях ссылку на протокол ЦЗК ОАО «ДРСК» № 3 от 08.02.08 г.;
  • нарушены требования Раздела 7 «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ДРСК», планируемые способы закупок не соответствуют по стоимости пороговым значениям;
  • исключить дробление части однотипных закупок постоянного характера с целью снижения стоимостного порогового значения, что является нарушением закупочных стандартов.

4. Вынести на утверждение Совета директоров Общества скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2008 год.



Вопрос 3
: Об утверждении кредитного плана ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2008 года.



Проект решения
:

1. Утвердить кредитный план ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2008 года, который предусматривает:

  • суммарное привлечение кредитных ресурсов в размере 424 332 тыс. рублей по ставке не превышающей 12% годовых.
  • погашение кредитных средств в размере 394 332 тыс. руб.;
  • соблюдение остатка ссудной задолженности по состоянию на 01.01.2008г. в размере не более   870 000 тыс. руб., по состоянию на 01.04.2008г. в размере 900 000 тыс. руб., при условии соблюдения всех установленных Лимитов долговой позиции за исключением Целевого и Максимально допустимого лимитов по сумме по текущей ликвидности, Целевого и Максимально допустимого Лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.01.2008 г. и на 01.04.2008 г.

2. Принять к сведению планируемое превышение Целевого и Максимально допустимого лимитов по текущей ликвидности, Целевого и Максимально допустимого Лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.01.2008г. и на 01.04.2008г.



Результаты голосования
:

  • «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э.) –  8 чел.
  • «ПРОТИВ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.
  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято большинством в две трети голосов.



Принятое решение:


1. Утвердить кредитный план ОАО «ДРСК» на 1 квартал 2008 года, который предусматривает:

  • суммарное привлечение кредитных ресурсов в размере 424 332 тыс. рублей по ставке не превышающей 12% годовых.
  • погашение кредитных средств в размере 394 332 тыс. руб.;
  • соблюдение остатка ссудной задолженности по состоянию на 01.01.2008г. в размере не более   870 000 тыс. руб., по состоянию на 01.04.2008г. в размере 900 000 тыс. руб., при условии соблюдения всех установленных Лимитов долговой позиции за исключением Целевого и Максимально допустимого лимитов по сумме по текущей ликвидности, Целевого и Максимально допустимого Лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.01.2008 г. и на 01.04.2008 г.

2. Принять к сведению планируемое превышение Целевого и Максимально допустимого лимитов по текущей ликвидности, Целевого и Максимально допустимого Лимитов по финансовому рычагу по состоянию на 01.01.2008г. и на 01.04.2008г.



Вопрос 4:
Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ДРСК» на период до 01.01.2010 г.


Проект решения:
Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «ДРСК» на период до 01.01.2010 года в соответствии с Приложением 1.


Результаты голосования:

  • «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э.) –  8 чел.
  • «ПРОТИВ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.
  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.


Решение принято большинством голосов.


Принятое решение:
Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «ДРСК» на период до 01.01.2010 года в соответствии с Приложением 1



Вопрос 5:
Об утверждении Положения об информационной политике ОАО «ДРСК».



Проект решения:
Утвердить Положение об информационной политике ОАО «ДРСК» в соответствии с Приложением 2.



Результаты голосования:

  • «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э.) –  8 чел.
  • «ПРОТИВ»: нет.
  •  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Бай А.Е., Большаков А.Н., Мустафин Г.О., Шумилов А.А.) – 4 чел.

Решение принято большинством голосов.



Принятое решение:
Утвердить Положение об информационной политике ОАО «ДРСК» в соответствии с Приложением 2.



Вопрос 6:
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2007 год.



Проект решения:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2007 год в соответствии с приложением № 5 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.


Результаты голосования:

  • «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
  • «ПРОТИВ»: нет.
  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.


Принятое решение
: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2007 год в соответствии с приложением № 5 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.



Вопрос 7:
О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года.



Проект решения
:

  1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год  (Приложение № 6 к опросному листу).
  2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:

    Показатель

(тыс. руб.)

     Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

- 540 538

     Распределить на:               

 

                                                

 Резервный фонд

-

                                                 

 Фонд накопления

-

                                                  

 Дивиденды

-

   Погашение убытков прошлых лет

-



Результаты голосования
:

  • «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
  • «ПРОТИВ»: нет.
  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.


Решение принято единогласно.



Принятое решение
:

1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год  (Приложение № 6 к опросному листу).

2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:



Показатель

(тыс. руб.)

     Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

- 540 538

     Распределить на:               

 

                                                

 Резервный фонд

-

                                                 

 Фонд накопления

-

                                                  

 Дивиденды

-

   Погашение убытков прошлых лет

-



Вопрос 8:
О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2007 года.



Проект решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2007 года.



Результаты голосования:

  • «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
  • «ПРОТИВ»: нет.
  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.


Решение принято единогласно.



Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2007 года.



Вопрос 9:
Об утверждении бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2008 год.



Проект решения:

  1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
  2. Поручить Генеральному директору ОАО «ДРСК» обеспечить рассмотрение вопроса по утверждению бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2008 год на Совете директоров ОАО «ДРСК» в срок до10.04.2008 года. 


Результаты голосования:

  • «ЗА»: (Андреенко Ю.А., Бай А.Е., Большаков А.Н., Васильева А.А., Волков М.Л., Иус А.А., Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Мясник В.Ч., Паули В.К., Селютин Д. Э., Шумилов А.А.) – 12 чел.
  • «ПРОТИВ»: нет.
  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.


Решение принято единогласно.



Принятое решение
:

  1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
  2. Поручить Генеральному директору ОАО «ДРСК» обеспечить рассмотрение вопроса по утверждению бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2008 год на Совете директоров ОАО «ДРСК» в срок до10.04.2008 года. 



 Председатель Совета директоров ОАО ДРСК В.К. Паули
 Секретарь Совета директоров ОАО ДРСК   Т.Ю. Новомлинцева
Карьера