Решения Совета директоров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

 

22 февраля 2019 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 2).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

 

 

  • ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении Положения о финансовой политике Общества за 2018 год.

    Принятое решение: 
    Принять отчет Генерального директора об исполнении Положения о финансовой политике Общества за 2018 год.
     
  • ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ДРСК» на 2019 год.

    Принятое решение: 

    1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год.
    2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества.
    3. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с 1 квартала 2019 года.
     
  • ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

    Принятое решение: 

    1. Присоединиться к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 27.12.2018 № 1015 (далее – Регламент), и всем последующим изменениям к нему.
    2. Считать Регламент внутренним документом АО «ДРСК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
     
  • ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «ДРСК» на 2019 год.

    Принятое решение: 
    Утвердить Программу благотворительной и спонсорской помощи АО «ДРСК» на 2019 год.
     
  • ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками АО «ДРСК» за 2018 год.

    Принятое решение: 
    Принять отчет об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками АО «ДРСК» за 2018 год.
     
  • ВОПРОС № 6: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДРСК», утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2018 № 33@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДРСК» на 2019 – 2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДРСК», утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2017 № 26@».

    Принятое решение: 
    Предварительно одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДРСК», утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2018 № 33@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДРСК» на 2019 – 2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДРСК», утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2017 № 26@» в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».
Карьера