Решения Совета директоров


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

 

31 января 2019 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 1).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

 

 

  • ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике АО «ДРСК» за 2018 год.

    Принятое решение: 
    Принять отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике АО «ДРСК» за 2018 год. 

 

  • ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2018 года.

    Принятое решение: 
    Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2018 года. 

 

  • ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ДРСК» об исполнении бизнес-плана Общества за девять месяцев 2018 года, включая отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за девять месяцев 2018 года.

    Принятое решение: 

      1. Утвердить отчет Генерального директора АО «ДРСК» о выполнении бизнес-плана Общества за девять месяцев 2018 года.
      2. Утвердить отчет Генерального директора АО «ДРСК» о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за девять месяцев 2018 года. 

 

  • ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

    Принятое решение: 
    Определить стоимость услуг Аудитора АО «ДРСК» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета - Акционерным обществом «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

  

  • ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Политики благотворительной и спонсорской деятельности АО «ДРСК».

    Принятое решение: 

      
    1.Утвердить Политику благотворительной и спонсорской деятельности АО «ДРСК».
      2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу Положение о благотворительной и спонсорской деятельности АО «ДРСК», утвержденное Советом директоров АО «ДРСК» 19.12.2014 (Протокол №20).

  

  • ВОПРОС № 6: О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу АО «ДРСК».

    Принятое решение: 
    Согласовать кандидатуру Кулёмина Александра Николаевича на должность директора филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети».
Карьера