Решения Совета директоров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

 

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

 

30 октября 2018 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 15).

 

Назаседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

 

  • ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике АО «ДРСК» за 3 квартал 2018 года.

    Принятое решение: 
    Принять отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике АО «ДРСК» за 3 квартал 2018 года.

 

  • ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2018 года.

    Принятое решение: 
    Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2018 года.

 

  • ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О присоединении Общества к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.

    Принятое решение: 
    1. С 01.11.2018 присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, размещенному в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, и всем последующим изменениям к нему.
    2. Считать Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро внутренним документом АО «ДРСК», а его требования обязательными для АО «ДРСК».
    3. С момента вступления в силу Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд АО «ДРСК», утвержденное решением Совета директоров АО «ДРСК» (протокол от 21.03.2018 №5), разработанного на основании типового Положения о закупке продукции для нужд подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденного решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 22.01.2018 № 1083пр).
    4. Организовать размещение информации в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru о присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в следующем порядке:
    а) организовать присоединение к ПАО «РусГидро» в качестве «дочерней организации» не позднее 01.11.2018;
    б) разместить выписку из настоящего протокола Совета директоров не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты принятия настоящего решения;
    в) изменить статус ранее размещенного Положения о закупке для нужд АО «ДРСК» на «недействующая редакция» с одновременным внесением информации о присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро 01.11.2018.


  • ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О присоединении АО «ДРСК» к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро».

    Принятое решение: 
    1. Одобрить присоединение АО «ДРСК» к Каталогу корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядку применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро»..
    2. Считать Каталог корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядок применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» внутренним документом АО «ДРСК», а их требования по отношению к подконтрольным обществам ПАО «РусГидро» - обязательными для АО «ДРСК».
    3. Определить, что Каталог корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» и Порядок применения Каталога корпоративных сервисных услуг ПАО «РусГидро» применяются с даты внесения изменений в Положение о закупке продукции для нужд АО «ДРСК».

 

  • ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении АО «ДРСК» к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему.

    Принятое решение: 
    1. Одобрить присоединение к Альбому типовых форм для проведения закупок в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему (далее-Типовые формы).
    2.Считать Типовые формы внутренним документом АО «ДРСК» с момента вступления в силу Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро (далее-Единое положение).
    3.Признать утратившим силу Альбом типовых форм для проведения закупок АО «ДРСК», утвержденный решением Совета директоров АО «ДРСК» (протокол от 22.06.2018 № 9) с момента вступления в силу Единого положения.

 

  • ВОПРОС № 6: Об одобрении заключения между АО «ДРСК» и ООО «Энергетик» сделки, в соответствии с которой АО «ДРСК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 

    Принятое решение: 
    Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, как сделки с имуществом, в соответствии с которой АО «ДРСК» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
Карьера