Решения Совета директоров


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28. 

 

2 марта 2018 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 4).

Назаседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

 

  • ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана АО «ДРСК» на 2018-2022 гг, включая План мероприятий по оптимизации издержек на 2018-2019 гг.

    Принятое решение: 
    Утвердить бизнес-план АО «ДРСК» на 2018-2022 гг., включая План мероприятий по оптимизации издержек АО «ДРСК» на 2018-2019 гг.
     
  • ВОПРОС № 2: Об одобрении заключения между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 8 к договору аренды от 15.04.2011 № 27/1-ДВЭУК-321, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.

    Принятое решение: 
    1.Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» Дополнительного соглашения № 8 к Договору аренды от 15.04.2011 № 27/1-ДВЭУК-321, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
    2. Решение по п. 1 считать решением об одобрении заключения АО «ДРСК» сделки, в соответствии с которой АО «ДРСК» получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, в соответствии с лит. «Г» пп. 40 п. 15.1 устава АО «ДРСК» и решением об одобрении заключения АО «ДРСК» сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в соответствии с лит. «Б» пп.40 п. 15.1 статьи 15 устава АО «ДРСК».
     
  • ВОПРОС № 3: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения №7 к договору аренды от 26.02.2010 № 864, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии

    Принятое решение: 
    1. Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» Дополнительного соглашения № 7 к Договору аренды от 26.02.2010 № 864, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
    2. Решение по п. 1 считать решением об одобрении заключения АО «ДРСК» сделки, в соответствии с которой АО «ДРСК» получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, в соответствии с лит. «Г» пп. 40 п. 15.1 устава АО «ДРСК» и решением об одобрении заключения АО «ДРСК» сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в соответствии с лит. «Б» пп.40 п. 15.1 статьи 15 устава АО «ДРСК».

  • ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

    Принятое решение: 
    В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России.
Карьера