Решения Совета директоров


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Россия, 675000,  г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

24 октября 2014 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества  «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол №16).

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:  

  • ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года.

    Принятое решение:
    Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года принять к сведению. 

      
  • ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении  Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «ДРСК» за 3 квартал 2014 года.

    Принятое решение:
    Утвердить Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «ДРСК» за 3 квартал 2014 года.

      
  • ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2014 год.

    Принятое решение:           
    2.1. Утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 2014 год.
    2.2. Утвердить скорректированные целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ДРСК» на 3-4 кварталы 2014 года. 

     
  • ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ДРСК» на 2014 год.

    Принятое решение: 
    Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ДРСК» на 2014 год.

  • ВОПРОС № 5: Об утверждении программы страховой защиты ОАО «ДРСК» на 2015 – 2016 гг.

    Принятое решение: 
    Утвердить  программу страховой защиты ОАО «ДРСК» на 2015 – 2016 гг.

      
  • ВОПРОС № 6: О создании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ДРСК».

    Принятое решение:
    1.    Создать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ДРСК».
    2.   Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ДРСК»
    3.   Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества 3 члена.
    4.    Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:

 

ФИО

Должность на момент избрания

1.

Андрейченко Юрий Александрович

Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

2.

Кораблев Артем Сергеевич

Начальник департамента финансовой политики  ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

3.

Холодова Жанна Геннадьевна

Руководитель дирекции тарифообразования  ОАО «РАО Энергетические системы Востока»






         


         

          5.   Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Андрейченко Юрия Александровича.

Карьера